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900939:汇丽B第七届监事会第十一次会议决议公告

来源:东方财富网 2017-04-12 00:00:00


证券代码:900939 证券简称:汇丽B 编号:临2017-006

上海汇丽建材股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海汇丽建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月

31 日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第七届监事会第十一次

会议通知。本次会议于2017年4月10日下午在上海浦东新区浦东大道

720 号国际航运金融大厦 27 楼会议室召开。本次监事会会议应到监事

4 人,实际出席监事 4 人。会议的通知、召开及表决程序符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议表决,通过如下决议:

一、审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》。

监事会认为:1、公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法

律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司 2016年度的经

营管理和财务状况等事项。

3、未发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规

定的行为。

4、监事会保证公司 2016 年年度报告所载资料不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。

三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。

四、审议通过《公司2016年度利润分配预案》。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。

五、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》。

监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,对公司的经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。

六、审议通过《关于增补第七届监事会监事的议案》

根据公司股东推荐和监事会表决,同意推选蒋波先生为公司第七届监事会监事候选人,任期与第七届监事会任期一致。蒋波先生简历附后。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。

上述第一至第四项及第六项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司监事会

2017年4月12日

附:蒋波先生简历

蒋波,男,中共党员,1984年12月出生,研究生学历,持清华大

学—英国威尔士大学硕士学位。2007年 7 月参加工作,历任中海发展

(苏州)有限公司人事行政部绩效专员、营销策划部策划师,中海地产集团有限公司(华东区)人事行政部副经理,无锡中海太湖新城置业有限公司人事行政部高级经理,中海发展(苏州)有限公司助理总经理,现任中海发展(上海)有限公司助理总经理。


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